据网络消息，江苏一家公司因为出口伊朗，违反美国制裁，受到处罚近两百万，该公司采取特殊方式以隐瞒和方便继续向伊朗出口的业务，利用六家位于阿联酋和中国的贸易公司作为销售渠道，其中一些公司的董事就是伊朗人，还通过制作虚假的提单编造卸货港和交货地点，并要求伊朗客户不要在提单等商业文件上写“Iran（伊朗）”字眼而是使用“Dubai（迪拜）”或“Azerbaijan（阿塞拜疆）”。
重点是，查出的“出口伊朗数据”是在2013和2014年间，这么久了还能扒出来，吓不吓人？！相信以各种途径出口伊朗的人，都不在少数，大家今后还是要谨慎再谨慎了！！！
不说别的，从川普的推特消息就能看出，他们对伊朗的制裁态度是非常坚决的，制裁一直在不断加剧，直接压迫伊朗业务：
从2017年的中兴事件就能看出，“顶风作案”已经不光是麻烦的事情，重点是风险很大。
而想要利用一向处理伊朗款项业务的昆仑银行来完成交易，现在也是难上加难，因为这个银行一般很难开户，都是找有账户的代理去操作，现在也非常麻烦了，于是很多人开始找各种途径打私账，打RMB。
其实，除了美国制裁问题，我们同样不能忽视伊朗客户的商业信用这一块。伊朗局势不稳定，商业环境一直在不断恶化，中国驻伊大使馆以前也发布一批不推荐合作企业名单如下：
1. 企业名称：ABD Motor
传真：0098-21-33913950
电邮：abd.motor@yahoo.com
相关人员：
总经理：Mr. Abdi
2. 企业名称：TOLOU SOROOSH SADAT CO.及关联企业
VARID MED PROD. GROUP CO，SADIYE ISA ZADEH DERIS
传真： 0098-21-22895997
电邮：tolo_soroosh@yahoo.com
董事长：HOOMAN POLADKHAN（ID 0068187084）
副董事长：AAZAM GAYOMI BEHENDI（ID 1918832676）
总经理：JAFAR POLADKHAN （ID 1387716059）
主要事由：自2012年底至2013年7月份，伊方陆续向中方某企业订购多批一次性医疗耗材，但伊方企业在获得赊销的货物后，一直拖欠货款。中方多次来到伊朗催要货款，但伊方态度较差，且无还款意愿。该案案值超过300万美元。
3. 企业名称：Ansar Hoveyze Company
电邮：ansartehran@yahoo.com
总经理：Esmaei Hosseini
联系人：Mohamad Hasan Ghahari , Ali Mohd Ahmad Hussain
主要事由：2013年，中方某企业向伊方订购沥青及燃料油，并支付给伊方预付款。但伊方收款后，既不发货，也不退还所收预付款。中方尝试与伊方解决，但伊方态度较差，解决纠纷意愿较差。此案涉案值约50万美元。
4. 企业名称：Pacific Blue Shore(PBS) Shipping CO.,LTD
电邮：amir_plv@yahoo.com
该笔业务代理：Shahram Dezoulian Bouriabaf (passport K17108542（已过期）
业务主管：Mohammad Daei
总经理：Mohammad Mafi
董事长：Mohammad Andermatt
主要事由：2014年3月，中方某企业与伊方签订铁矿石购销合同，中方支付预付款后，伊方拒不向中方发货，且不退还所收款项。中方企业来伊朗协商也无果。此案涉案值约50万美元。
5. 企业名称：Shams Bina Co.
电邮：info@professorglasses.com
相关人员：总经理：Ali Hayadar（passport P23012988）
主要事由：自2011年以来，伊方不断向中方采购眼镜耗材，但多笔货款拖欠不还。经与伊方多次沟通，并得到伊方书面保证支付相应货款，但伊方屡次食言。该案案值约21万美元。
6. 企业名称：Azar Refractories Company
电邮：manager@azarref.ir
相关人员：总经理：S.A.Hasanzade
主要事由：2014年1月，中方与伊方签订两批耐火材料购销合同，中方收到预付款后，于当年4月份发货，当年5、6月份抵达伊朗港口。
7. TIV energy engineering and construction Company（曾用名Sadid Jahan Sanat）
电邮：Hamzeh@tivenergy.com Hamzeh@nspico.com
相关人员： 总经理：Mansoor Hamzeh
主要事由： 2012年，该公司与中方某企业签订钢板供应协议，中方同意50%预付，50%在十个月内延付的贸易条款。截至目前，伊方早已获得货物，但依然未支付尾款，给中方带来损失。
8. Arman Energy Tec Co.,
电邮：Marketing@armanenergytec.com, info@armanenergytec.com
相关人员： 经理：R.Khayamian
主要事由： 2012年，该企业与中方某企业签订6万美元的钢管供应协议，中方收到1.8万美元后安排生产。中方按期生产后，伊方迟迟不支付尾款，导致中方货物积压在仓库，占用大量资金，给中方带来损失。
9. Alpha Chem Aryan Company（及兄弟公司ilia Samavaran Chemical Trading company）
电邮：aryan@aryabgroup.co, kani@iliagroup.co,info@iliagroup.co
相关人员：Mr.German Navard Kambiz（护照号Y26590656）Mr.Kamran Khodadad Kani（国民号码6332） Mr.Ali Khosrojirdi Mr.Hosseiny Said Alireza(护照号H22492999)
主要事由： 2009年至2012年，伊方公司分别向中方公司订购大量农用物资。中方不断给予伊方优惠条款，其中一家公司同意直至发货后一年内收款，另一家公司同意20%预付款及80%尾款90天延付。目前，中方公司均遭遇收款问题，且久拖不决，给中方带来损失合计约220万美元。
10. Farid Trading Company (Hamegan Tejarat Farid Company)
传真：0098-21-88549211
电邮：farid.trading.co@gmail
相关人员： 总经理：Pouzeshimiab Akbar 业务员：Farid
主要事由： 2011年底，伊方自中方采购一批电烫机，但至今尚未支付尾款，已给中方带来重大损失。中方曾多次来伊朗与伊方面谈，并多次达成协议，伊方屡次食言，并无解决货款拖欠的诚意。此纠纷涉及货款约11万美元。
11. Khoshdaman Salim import and Export
基本信息：No.40-1 Floor, Alghadir Passage Javannan St., Shoush Sq., Tehran
总经理：Khoshdaman Mohammad Javad
电邮：salim2005co@gmail.com
护照号码：T27372555
主要事由：2013/2014年，该伊朗企业分别与两家中国公司续签玻璃制品进口合同，中方企业按照订货要求交货后，伊方蓄意拖欠货款，导致中方遭受金额约30万美元的货款损失。
请外贸朋友们擦亮眼睛，避免与黑名单中的企业合作，保护好自身相关利益！
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美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
伊朗海关针对从中国进口的商品发布新规
伊朗的进口商需以其名义通过银行向供应商缴付货款，并提供付款证明给伊朗海关后才能以该进口商的名义完成进口清关手续！如果在伊朗使用贸易代理进口，同样需要通过贸易公司的账户缴付贷款并提供证明给海关！